证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-009
南方电网电力科技股份有限公司
关于变更公司董事长、法定代表人
暨调整董事会战略与投资委员会、
提名委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）于2025年4月9日临时召开第二届董事会第十三次会议。会议以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于就南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议豁免提前通知义务的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员的议案》和《关于公司董事长代行总经理职责的议案》。
公司董事会同意选举公司现任董事姜海龙先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长、董事会战略与投资委员会召集人、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《南方电网电力科技股份有限公司章程》，“公司法定代表人由董事长担任”，公司法定代表人将变更为姜海龙先生。
公司董事会同意，董事会战略与投资委员会由5名董事组成调整为由4名董事组成，委员分别是姜海龙（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、薛宇伟、王志华；董事会提名委员会仍由3名董事组成，委员分别是刘颖（主任委员兼召集人）、黄嫚丽、姜海龙。其他委员会人员组成及委员会召集人任职不变。具体调整情况如下表所示：
姜海龙先生已向公司董事会提交书面辞职报告，由于工作安排调整，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定，姜海龙先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证公司各项业务正常开展，董事会决定在聘任新的总经理之前，仍由姜海龙先生继续代行总经理职责。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，正高级经济师。2007年至2009年在广东省电力物资总公司办公室工作；2009年至2010年在广东电网物流中心综合部工作；2010年至2014年在中国南方电网有限责任公司办公厅工作；2014年至2018年任广东电网珠海供电局党委委员、副局长、工会主席。2018年至2020年11月任广东能源技术有限责任公司董事、总经理、党委副书记。现任南方电网电力科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，广东新型储能国家研究院有限公司董事长、总经理。
截至公告披露日，姜海龙先生目前直接持有公司股票33,127股，未间接持有公司股票。姜海龙先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜海龙先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《南方电网电力科技股份有限公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第4.2.2、4.2.3条所规定的情形。
证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-008
南方电网电力科技股份有限公司
关于公司董事长、法定代表人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“南网科技”或“公司”）董事会于2025年4月9日收到公司董事长、法定代表人吴亦竹先生的书面辞职报告。吴亦竹先生因工作安排调整，申请辞去南网科技董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员等职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，吴亦竹先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未间接持有公司股份，辞职后其将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。吴亦竹先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南方电网电力科技股份有限公司章程》等规定，吴亦竹先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。吴亦竹先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。
吴亦竹先生自2020年以来担任南网科技第一届、第二届董事会董事长职务，在其任职期间勤勉尽责，开拓进取，带领董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，领导公司顺利完成引战股改，成功登陆科创板。大力推动市场化改革，持续提升治理水平，经营业绩稳健增长，树立了良好的资本市场形象，实现了上市公司高质量发展，逐步成长为国内领先的电力能源领域高端智能设备和高技术服务综合解决方案提供商。公司及董事会对吴亦竹先生为公司所做的重要贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025年4月10日
