证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-012

　　远东智慧能源股份有限公司关于为控股子公司艾能电力提供信贷担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：上海艾能电力工程有限公司

　　●本次担保金额为人民币10,000万元

　　●本次担保有反担保

　　●公司不存在担保逾期的情形

　　一、担保情况概述

　　上海艾能电力工程有限公司（以下简称“艾能电力”）拟向上海农村商业银行股份有限公司南汇支行申请信贷业务，信贷额度为人民币10,000万元，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）对该项信贷业务进行担保。

　　2016年2月21日，公司召开第七届董事会第四十次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了上述担保事项，并将提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海艾能电力工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：5,000万元

　　注册地址：上海市黄浦区南塘浜路103号287室C座

　　法定代表人：蒋承志

　　经营范围：工程勘察设计及咨询、工程项目管理（以上凭资质），合同能源管理，工程设备及材料、计算机软件的研发、销售，对电力行业的投资，投资管理，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　艾能电力最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　■

　　艾能电力为公司控股子公司，公司持有艾能电力70%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带保证责任担保

　　担保金额：人民币10,000万元

　　担保期限：12个月

　　反担保情况：反担保人为艾能电力和艾能电力其他2位自然人股东；少数股东以其股权比例进行反担保。

　　四、本次申请担保的目的和风险

　　艾能电力作为公司智慧能源产业链上规划设计、施工安装、EPC工程总包等重要环节的重点承接单位，本次申请信贷是为了满足艾能电力业务开展的资金需求，确保艾能电力持续稳健发展，对于公司进一步拓展新能源领域的产品和市场有着积极意义，符合公司整体利益。艾能电力为公司控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，艾能电力具备良好的偿债能力，担保风险小，且艾能电力及其少数股东就该项担保业务提供的反担保可相应保障上市公司利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及其子公司担保总额为181,000万元(包括本次担保额)，占公司2015年半年度经审计净资产的56.98%，不存在担保逾期的情形。

　　特此公告。

　　远东智慧能源股份有限公司董事会

　　二○一六年二月二十一日

　　证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：2016-013

　　远东智慧能源股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年3月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年3月8日 9点30分

　　召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年3月8日

　　至2016年3月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-3项议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，第4项议案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，相关公告分别于2016年1月27日、2016年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2016年3月4日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

　　（三）登记方式

　　1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记。

　　4、以上文件报送以2016年3月4日下午17:00时以前收到为准。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：邓丽

　　电 话：0510-87249788

　　传 真：0510-87249922

　　邮 编：214257

　　（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

　　特此公告。

　　远东智慧能源股份有限公司董事会

　　2016年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　远东智慧能源股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月8日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-014

　　远东智慧能源股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

　　(二)本次会议通知和资料于2016年2月16日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

　　(三)本次会议于2016年2月21日以通讯方式召开。

　　(四)本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、武建东、蔡建）。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于为控股子公司艾能电力提供信贷担保的议案

　　具体内容详见关于为控股子公司艾能电力提供信贷担保的公告（编号：临2016-012）。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

　　具体内容详见关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（编号：临2016-013）。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　远东智慧能源股份有限公司董事会

　　二○一六年二月二十一日